nasi abonenci:
Stosunkowo młodym terminem w naszej rzeczywistości jest pranie brudnych pieniędzy i podpadającym pod prawo karne, ale mimo to jest to bardzo niebezpieczny dla naszej praworządności proceder. Taki stan rzeczy ma też ogromny wpływ na straty finansowe naszej gospodarki z powodu licznych nielegalnych działań grup przestępczych. Skutkiem tego niezwłocznie trzeba szybko oraz bezwzględnie w celu ochrony naszej gospodarki przystąpić do walki z ową patologią. Jest to o tyle istotne, bo w nierzadko wspomniane pranie brudnych pieniędzy występuje ramię w ramię z szeregiem innych działań o kryminalnym podłożu. Jakby tego było mało proceder nie ogranicza się wyłącznie do lokalnych rynków, ale w wielu przypadkach ma on zasięg globalny. Chcąc więc zdusić w zarodku poczynania przestępczych grup niezbędne są kroki prewencyjne na skalę międzynarodową. Zalecane są zatem szeroko zakrojone działania obowiązujące w w krajach, gdzie skutecznie walczy się z defraudacjami finansowymi. Za taki wzór z całą pewnością można postawić chociażby działania uskuteczniane w USA. Dążąc do tego, aby pranie brudnych pieniędzy było możliwie jak najbardziej marginalną praktyką koniecznie trzeba dążyć do ujednolicenia norm i regulacji prawnych w jak największej ilości światowych gospodarek. Tylko wspólna i zdecydowana reakcja wielu krajów może nas ochronić przed finansowymi oszustami.
Pranie pieniędzy – dziedzina w zasadzie nie najnowsza, ale zajmuje się nią (oczywiście zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy) coraz więcej firm, ale jeszcze w Polsce na tyle mało, żeby je wyodrębniać w każdym województwie, więc nasza baza danych zawiera wszystkie firmy z tej tematyki z całego kraju. Uwaga – zgodnie z ostatnim stanem prawnym kwota wynosi już tylko 15 tys. złotych.
One Reply to “pranie brudnych pieniędzy”